Cuatro presuntos cómplices de Guillermo “Billy” Álvarez, ex presidente de la Cooperativa Cruz Azul, actualmente preso, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva justificada, como parte de la investigación del fraude genérico, por un monto de 2 mil 257 millones de pesos en perjuicio de la cementera.
De acuerdo con información de la policía federal y estatal del Estado de México, entre el martes 11 y miércoles 12 de febrero pasado se llevaron a cabo las audiencias de vinculación a proceso de Rodolfo Sergio García Trujillo, Víctor Luna Reséndiz, Guillermo Morales Montoya e Ignacio Muñoz Romero por el citado delito de fraude genérico.
Como es de conocimiento público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas de Guillermo Álvarez por un supuesto fraude por un monto de 2 mil 257 millones de pesos, al tiempo que le acusó de delitos por lavado de dinero y delincuencia organizada.
¿Qué pasó con Billy Álvarez, detenido por FGR?
Así el pasado, el pasado 16 de enero, Billy Álvarez de 74 años, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) como resultado de varias órdenes de aprehensión giradas en su contra en 2020, hecho por el cual se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.
Así hasta el momento, se ha detenido por los delitos de fraude genérico, delincuencia organizada y lavado de dinero a varios de sus cómplices, como son Víctor Luna Reséndiz, y Guillermo Morales Montoya, el pasado 4 de febrero.
Tres días más tarde, según datos oficiales se detuvo a Ignacio Muñoz, ex socio de la Cruz Azul, quienes fueron excluidos en una asamblea celebrada en 2022.
A esta lista se le suma, el abogado Rodolfo García que fue detenido en enero de 2024 para también ser vinculado a proceso por el presunto delito de asociación delictuosa. Un año más tarde, un juez de control lo vinculó por reclusión al presunto delito de fraude genérico.
Además de ellos, el ex cooperativista Humberto Tapia García, también fue detenido en enero del año pasado, en su caso la defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su vinculación a este proceso. Tapia lleva más de un año vinculado al proceso de delincuencia organizada.
Finalmente, Víctor Garcés, detenido en junio de 2022, también está vinculado a este mismo proceso judicial, además de diversas acusaciones por lavado de dinero, defraudación fiscal y organización delictiva.
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TJM
