La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) duplicó en el último año el bloqueo de cuentas a personas y empresas por operaciones bajo sospecha de estar relacionadas con lavado de dinero, corrupción y otros delitos relacionados a la delincuencia organizada en el país.
De acuerdo con el último informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que el gobierno envió a la Comisión Permanente del Congreso, la UIF, comandada por Santiago Nieto, aplicó 22 mil 440 bloqueos de cuentas de abril de 2020 a marzo de 2021, es decir, durante gran parte del proceso electoral.
En ese sentido, los montos de las cuentas bloqueadas ascienden a dos mil 446 millones 623 mil 931 pesos, así como a 291 millones 175 mil 881 dólares y a 13 mil 943 euros.
Las cifras contrastan, debido a que es superior a la registrada en el periodo anterior, ya que de abril de 2019 a marzo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, registró bloqueos de cuentas de 12 mil 750 personas físicas y morales.
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¿Cuánto dinero se bloqueó?
De las cuentas bloqueadas se desprenden montos por mil 432 millones 746 mil 86 pesos, así como 40 millones 308 mil 374 dólares y dos mil 562 euros.
Las personas y empresas han sostenido peleas jurídicas con la dependencia del gobierno federal, ya que en el periodo de abril de 2020 a marzo de este año se han promovido mil 381 amparos para ejercer una garantía constitucional en contra de actos de la autoridad federal.
De dichos amparos, 683 fueron contra el bloqueo de cuentas, 200 más por terceros relacionados y 498 por otros actos no detallados por la Unidad de Inteligencia Financiera.
En el mismo periodo que reporta la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) 143 denuncias por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La mitad de las denuncias presentadas en la Fiscalía federal fue por presuntos actos de corrupción, al registrar 73; también se denunciaron 40 acciones fiscales ilegales, cinco por fraude, 18 contra la salud o delincuencia organizada, cuatro por trata de personas, dos más por extorsión y una por robo de hidrocarburos. (huachicoleo).
En ese sentido, el total de los denunciados por dichos delitos son 887, de los cuales 416 corresponden a personas físicas, 362 a empresas y 109 a servidores públicos.
Por: Misael Zavala
GDM