Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la UIF investiga a todos los aspirantes a gobernadores de los estados.
En entrevista con Adela Micha en Me lo dijo Adela por el Heraldo televisión, Nieto Castillo anunció que las investigaciones se enfocan en descubrir empresas fachada y grupos políticos que financian las campañas de los candidatos que afecten la normatividad electoral.
Explicó que actualmente enfocan sus recursos en cinco casos; sin embargo no abundó en el tema con el fin de evitar que la UIF sea visto como un instrumento de uso político y a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para no afectar el proceso electoral.
Asimismo, Nieto compartió el procedimiento para investigar a los candidatos a gubernatura, lo hace a través de un modelo de riesgo donde analizan 254 variables que van desde nombres, edad, residencia, notas periodísticas, información bancaria, entre otras.
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El objetivo de la investigación es dar una calificación a cada caso de cero a 10, siendo esta última calificación la que más se acerca a un posible vínculo de lavado de dinero; en esos casos la UIF informa al INE y ellos proceden a ejercer su función electoral.
Finalmente, Santiago Nieto señaló que las investigaciones se llevan a cabo por petición del INE, del Poder Legislativo o la Fiscalía General de la República con la premisa de autonomía técnica y de gestión como unidad administrativa dependiente de la SHCP.
RMG