UIF

13/4/2022 | Los hermanos Arellano Hernández aprovechan el clima de negocios que les brinda el gobierno de la 4T y llevan a cabo importantes proyectos en el país

9/3/2022 | El gobernador de Tamaulipas afirmó que participará en el proceso electoral de 2024, aunque desconoce cómo lo hará

27/2/2022 | El extitular de la UIF aseguró que presentó 2 denuncias contra Juan Collado

18/2/2022 | El experto en materia fiscal destacó que la ley debe de estipular claramente en qué casos se pueden bloquear cuentas para no caer en arbitrariedades y no como está redactada con “indicios suficientes”

16/2/2022 | El litigante en temas de delitos fiscales y lavado de dinero conversó con Dario Celis en Tiempo de Negocios sobre las reformas a la ley y qué no puede hacer la UIF

16/2/2022 | En entrevista para Heraldo Media Group en “Noticias de la mañana”, el abogado constitucionalista Daniel González Dávila señaló que se podrían violar los derechos humanos

15/2/2022 | Oposición advierte que “se está abriendo una puerta peligrosa"

26/1/2022 | Precisó que lo promovió como parte ofendida y no como persona moral

25/1/2022 | La dependencia promovió un juicio de amparo en contra de la decisión del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México

24/1/2022 | Quieren mejorar la estrategia anticorrupción

19/1/2022 | Acordaron el intercambio de información para atacar las operaciones ilegales

19/1/2022 | En México hace 20 años se logró iniciar un esquema de verificación de la información pública, un sistema de reglas y procedimientos para obligar al gobierno que reciba y responda las solicitudes inclusive las anónimas

10/1/2022 | La retención del dinero se da en su mayoría por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita

9/1/2022 | Piden que Pablo Gómez, en uso de sus facultades y atribuciones, revise e investigue las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información sobre esta Asociación Civil