UIF

18/2/2021 | El precandidato de Morena a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana resaltó la experiencia y labor de Santiago Nieto al frente de la Fepade

10/2/2021 | El ofrecimiento es para que la Fiscalía se desista de la acusación en su contra

9/2/2021 | Se dio a conocer que hay representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera en calidad de ofendidos

9/2/2021 | Van a intercambiar datos para detectar ilícitos en campañas

8/2/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera brinda al INE datos como son: información incluye detalles de depósitos, retiros y operaciones inusuales

5/2/2021 | Como parte de la Operación Caribe, la UIF bloqueó las cuentas de 79 rumanos que estarían vinculados con la red de clonación de tarjetas bancarias y trata de blancas comandada por Florian Tudor

4/2/2021 | La UIF logró identificar a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo

20/1/2021 | UIF denuncia a ex director de inmuebles ante la FGR. Le indagan lavado de dinero

4/1/2021 | Aumentan recursos contra la Unidad por el bloqueo de cuentas

31/12/2020 | Está de regreso; Los brazos de Santiago; Levanta la voz; Optimismo en el PAN; Poniendo orden

16/12/2020 | Esta iniciativa no solamente ha encendido alertas de Banxico sino también de la Unidad de Inteligencia Financiera

14/12/2020 | Aunque hubo avances en algunas áreas, éstas no provocan condiciones de mayor seguridad en México

6/12/2020 | Durante una reunión entre fiscales, se analizaron algunas de las herramientas para combatir la trata de personas en el país

4/12/2020 | Se han tomado decisiones por encima de la autonomía del INE, lo cual es una señal que levanta suspicacias