La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró identificar a una organización criminal integrada principalmente por sujetos de nacionalidad rumana y mexicana que tienen como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero que actualmente se han expandido a otras zonas turísticas de México.
Esta detección se logró derivado del intercambio de información llevado a cabo entre las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la misma UIF.
A través de un comunicado, la unidad anunció que mediante la “Operación Caribe” se realizó el bloqueo masivo de cuentas por parte de 79 personas físicas y morales que forman parte de una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que opera en la Riviera Nayarita, Los Cabos y Puerto Vallarta.
Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo a través de su cuenta de Twitter que el bloque de las cuentas se dio como un común acuerdo en el gabinete de seguridad nacional del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Esta organización criminal opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos en los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) de las mismas, para después realizar retiros a dichas cuentas, los cuales ingresaban al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización.
Los resultados obtenidos del operativo fueron un análisis total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos; transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.
La UIF informó que detectó la emisión de un total de mil 834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos, así como la emisión 4 mil 033 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones pesos y la recepción de 3 mil 858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos.
En el mismo sentido, la UIF trabajó de manera coordinada con el FBI en la definición de los objetivos de dicho operativo, con lo que se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.
La UIF explicó que trabajó durante varios meses recibiendo informes de inteligencia respecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, abogados, así como de diversos servidores públicos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada.
Por: Daniel Callejas
dhfm