Billions Trade Club no solo se ha constituido en una de las más grandes estafas bajo el esquema Ponzi, que no es otra cosa que una estafa piramidal consistente en atraer inversionistas y pagar utilidades con fondos de los inversores más recientes, quienes caen en el engaño creyendo que obtendrán jugosas ganancias con recursos procedentes de actividades comerciales legítimas.
Son miles las personas defraudadas por Billions Trade Club que desde su fundación en 2022 hasta su caída, se calcula captó más de 300 millones de dólares. Se trata de más de 17 mil personas que bajo engaño de couching y marketing fueron reclutadas con el pago de una membresía e inversión de fondos bajo la promesa de multiplicar su dinero de forma rápida y segura.
Dichas membresías se vendían en promedio en 500 a mil dólares en criptomonedas y a través de eventos masivos de couching enrolaban a más personas con la promesa de elevar sus inversiones en un sistema de ocho pasos; sin embargo, en julio de 2024 Billons Trade Club comenzó a colapsar al suspender el pago de rendimientos a su más de 17 mil socios en México.
Billions Road Club: un premio de lujo para los líderes del esquema
Como todo esquema Piramidal, Billions Trade Cllub contaba con un sistema de jerarquías en su estructura, y de acuerdo a la filtración de documentos en este caso de estafa, se conoce que a 260 de sus líderes ofreció un bono especial para la compra de automóviles de lujo, incentivo que servía para continuar la manipulación de miles de personas que aspiraban a alcanzar esos niveles de liderazgo.
De abril de 2023 a julio de 2024, Billions Trade Club destinó alrededor de 2,178,600 USDT (aproximadamente 44 millones de pesos mexicanos) en 1,782 pagos. La mayoría de los beneficiarios fueron mexicanos, pero también participaron personas de Colombia, Ecuador, Panamá e Italia.
Antes del colapso en julio de 2024, la empresa introdujo el Billions Road Club, premio de lujo para los liderazgos del esquema piramidal. Con pagos mensuales en criptomonedas destinados a adquirir autos de lujo en color negro. Este programa no solo ofrecía incentivos financieros, sino que también reforzaba la estructura jerárquica de la red, exigiendo a los participantes alcanzar rangos específicos y mantener su liderazgo.
Estructura de los bonos mensuales según el rango:
- Premium Car Bonus:
- Builder: 400 USDT.
- Adviser: 1,000 USDT. o Investor: 2,000 USDT.
- Exotic Car Bonus:
- Founder: 4,000 USDT.
- Continental: 8,000 USDT.
Estos niveles incentivaban a los participantes a escalar posiciones dentro del esquema, aumentando su compromiso con la red.
¿Por qué México sigue siendo terreno fértil para los esquemas Ponzi?
México continúa siendo un paraíso para los esquemas Ponzi debido a la falta de regulación y supervisión específica. Empresas como Billions Trade Club operan sin restricciones, aprovechándose de la ignorancia y la desesperación económica de miles de personas.
Lamentablemente, los perjudicados ven cada vez más cerca la posibilidad de no recuperar sus inversiones, pues México es un país que se constituye en un paraíso para los esquemas Ponzi, debido a la falta de regulación y supervisión específica de empresas que operan bajo dicho esquema; es decir, empresas como Billions Trade Club operan sin restricciones, aprovechando la ignorancia y desesperación económica de las personas que captan como miembros.
La ausencia de sanciones para los responsables perpetúa un ciclo de impunidad que incentiva la proliferación de estos fraudes. Sin cambios estructurales y acciones decididas por parte de las autoridades, estos esquemas seguirán prosperando, dejando un rastro de víctimas y una creciente desconfianza en el sistema financiero.
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