El diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, informó a través de sus redes sociales que la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura recibió la solicitud de la Fiscalía General de la República la declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El diputado también presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Morena, difundió la imagen de un documento expedido por Palacio Legislativo de San Lázaro, con fecha de este 23 de febrero de 2021, en el cual se establecen como de la solicitud, la probable comisión de los delitos:
- Delincuencia organizada
- Operación de Recursos de Procedencia Ilícita
- Defraudación fiscal equiparada
En el escrito se informa que la solicitud será ratificada a las 12:00 horas del día 25 de febrero del año en curso que se encuentra dentro del plazo que establece la ley.
El documento expedido por la secretaria General Graciela Báez Ricárdez, indica que el titular Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, la fiscal Karina Jazmín Durán Martínez, y la agente del Ministerio Público de la Federación Elizabeth Alcantar Cruz, presentaron escrito de solicitud de Declaración de Procedencia, todos adscritos a la Unidad Especializada de Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
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La Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación, ya que en meses pasados, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos. Derivado de la denuncia se han podido acreditar entre abril y diciembre de 2019 triangulaciones financieras con ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital, ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
A su vez esta empresa habría recibido los recursos de otra denominada RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, así además de enriquecimiento ilícito, se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
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