La retención del dinero se da en su mayoría por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita
Congelamiento de cuentas
8/6/2021 | El juez Séptimo de Distrito de Tamaulipas señaló que no existen elementos suficientes que justifiquen la falta de disposición de recursos
5/5/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decidió bloquear las cuentas bancarias de Andrés Roemer debido a las operaciones con recursos de procedencia ilícita
10/4/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Jorge Luis Lavalle, exlegislador del PAN, así como de Mauricio Toledo, candidato del Partido del Trabajo a diputado federal
Ver más noticias