La Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales informó que este jueves logró al detención de dos presuntos estafadores por un fraude de más de 7 millones de pesos, se trata de Álex Pacheco "N", o Alejandro Pacheco "N", y Barry o Conell "N".
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Tras su captura, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México inició una investigación por el hecho delictivo de fraude en contra de ambos sujetos, en razón de que durante el mes de abril de 2023, Financiera Haai Capital S.A. de C.V. S.F.P., tuvo conocimiento de la existencia de la empresa Thought Machine Group Ltd, por medio de la cual Álex Pacheco "N", o Alejandro Pacheco "N", se ostentó como el Director de Ventas para Latinoamérica de aquella compañía.
Esto con el objetivo de realizar una presentación donde ofertaba los servicios que ponía a disposición de sus clientes, entre ellos una solución de un Core Bancario que requeriría Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., S.F.P.
Así era el esquema con el cual defraudaron
En los siguientes meses, Financiera Haai Capital, S.A. de C.V., S.F.P., llevó a cabo varias “reuniones de trabajo” con el personal de Thought Machine Group Ltd., en las que por dicho de sus supuestos directores Álex Pacheco "N", o Alejandro Pacheco "N", y Barry o Conell "N", en su carácter de Director General de las Américas, señalaban que la compañía que ellos representaban contaba con gran infraestructura y sobre todo con la experiencia suficiente para brindar los servicios requeridos en caso de ser autorizado el permiso de funcionamiento como SOFIPO.
Con fecha 26 de julio de 2023, los denunciantes celebraron contrato denominado “de Plataforma Thought Machine Vault”, con la empresa Thought Machine Group Ltd. representada porÁlex Pacheco "N", o Alejandro Pacheco "N", y Barry o Conell "N", en su carácter de Director General de las Américas, ofreció bajo compromiso comercial, su obligación no solo de cumplir en tiempo y forma con el desarrollo de la plataforma digital que diera origen al Core bancario, sino que se comprometía a cooperar con los denunciantes, para que se cumplieran las disposiciones legales que tenía obligación de informar Financiera Haai Capital S.A. de C.V. S.F.P. hacía con sus reguladores.
No obstante lo anterior, durante los siguientes meses, desaparecieron y no se cumplió con lo acordado, pese a haber realizado el pago de la cantidad de $404,500.00 dólares (cuatrocientos cuatro mil quinientos dólares estadounidenses 00/100 USD), a un tipo de cambio de 17.499120, equivalente a la cantidad de $7,078,394.04 (siete millones setenta y ocho mil trescientos noventa y cuatro pesos 04/100 M.N.).
Denunciantes no recibieron esquema que se comprometieron a entregar
Cabe mencionar que los denunciantes no recibieron el esquema del cual los imputados se comprometieron a entregar en tiempo y forma.
Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negó la autorización solicitada a los denunciantes para la creación de la SOFIPO. Se cree que bajo este esquema engañaban pueden existir varias víctimas más.
MYPR