Arrecia plan contra lavado

Arrecia plan contra lavado

En los últimos cinco años, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentó 248 por ciento el número de cuentas bancarias bloqueadas para “golpear” las estructuras financieras del crimen organizado.

Mientras en 2015, esta unidad, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el congelamiento de 3 mil 548 cuentas, que significan un promedio mensual de 296. En los primero ocho meses de 2020 suman 12 mil 380, es decir, un promedio al mes de mil 548.

De acuerdo con cifras de la unidad, 2019 y 2020 son los años con mayor número de cuentas congeladas y 2018 es el que tuvo menos con 800; sólo en agosto pasado se congelaron 837. 

Mientras en 2020 se logró el bloqueo de 7 mil 804 millones de pesos, en 2015 sólo fueron 11 millones de pesos; en agosto de 2020 se bloqueó el uso de 142 millones de pesos.

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Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que elaboran una estrategia nacional contra el lavado de dinero.

Por Diana Martínez
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