A través de un comunicado emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las autoridades alertaron a la población sobre la suplantación de entidades financieras como AVLA SEGUROS - y otras 58 instituciones más - las cuales han sido afectadas por terceras personas, quienes suplantaron su identidad, tomaron nombre comercial, denominación, logo y datos fiscales, con el objetivo de estafar y realizar engaños.
De acuerdo con la Condusef, AVLA SEGUROS ha sido suplantado por terceras personas, esto con la intención de realizar prácticas fraudulentas y engañosas en contra de las personas que tienen sus ahorros dentro de esta institución financiera. Ante este contexto, la dependencia ha compartido la lista de instituciones financieras que han sido afectadas y cuya identidad ha sido suplantada, para que así las personas estén alertas ante posibles llamadas fraudulentas.
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Afore Profuturo: ¿qué otras instituciones financieras han sido víctimas de suplantación?
Estas son las entidades financieras que han sido víctimas de suplantación. Por ello, las personas que reciban mensajes, o llamadas, de estas instituciones deberán incrementar medidas de seguridad para corroborar que no se trata de un engaño y así evitar ser víctimas de una estafa mayor. Las entidades financieras afectadas son:
- ADMIRAL CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ALIANZA PONGO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ALTA650, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ANÁLISIS, FILTRO E ÍNDICES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- APOYO FRAME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ARLAV FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS IMPULSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.
- AYUDA FACIL, SOLUCIONES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BLOCKFIN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- BOCAV, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CAFTEN, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CAJA INMACULADA SOCIEDAD COPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
- CASHPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- CESCE MEXICO, S.A. DE C.V.
- CONTANGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
- DEALCORP MX, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- DOS MOVIMIENTO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EMPRENDIMIENTOS MAUSSAN Y GONZÁLEZ, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EMPRESA MEXICANA DESARROLLANDO EL FUTURO , S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ESCALABILIDAD EMPRESARIAL EN MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- EZY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIAMIENTO PARA BIENESTAR Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIAMOS TUS METAS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA ARSESA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- FINTIGO, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO
- GOLDBERG & ZOGOVIC, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO COMPROMETIDO POR CRECER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO PIDECO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- GRUPO PROMOTEX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- IMPULSORA DE NEGOCIOS EVER THINK, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R
- KOMATSU FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- LIMÓN TESORO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- M&G TECNOSOLUCIONES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- METAFINANCIERA MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- MEX-FACTOR, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
- NEWPORT FINANCIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.
- PASEFI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PERALTA SOLUCIONES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- PROFUTURO AFORE, S.A. DE C.V.
- RED IMPULSORA AL DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- SAVVI FINANCIEROS, SA de CV, SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR
- STRUCTURA CAPITAL MANAGEMENT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- TIVEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- VALUBY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
- ZÉNDERE FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
¿Cuál es el modus operandi de los estafadores?
En una tarjeta informativa, las autoridades de la Condusef recomendaron a las personas que, en caso de tener un crédito o cualquier otro servicio financiero, deben permanecer alerta del modus operandi de los suplantadores, el cual ya se ha detectado y es el siguiente:
- Utilizan nombres comerciales, denominaciones sociales y/o imagen corporativa de las entidades financieras para hacerse pasar por ellas, cambiando una o varias letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar al público, haciendo uso tanto por medios convencionales, en folletos, como en medios digitales.
- Solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o mensajes de texto.
- Contactan a los clientes solicitando datos personales y confidenciales por medio de engaños.
- Piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, entre otras cosas.
- Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores.
Sigue estas medidas y evitar caer en estafas
De igual manera, las autoridades recomendaron a las personas ser más cuidadosos ante mensajes donde se les solicite dinero. Las principales recomendaciones para no caer en estafas son las siguientes:
- Tener en cuenta que, nadie pide dinero para prestar dinero, por lo que evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.
- Asegúrate que la Institución Financiera esté registrada en el SIPRES, donde podrás verificar su domicilio, página de internet, logos y teléfonos, en la siguiente liga: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
- No entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, contraseñas o claves.
- No des información ni realices operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social.