Con la finalidad de prevenir la delincuencia organizada y el lavado de dinero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) envío nueve mil 287 cartas orientación contribuyentes dados de alta en actividades consideradas como vulnerables.
La autoridad fiscal, reveló en un comunicado, que estas misivas tienen el objeto de informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones, así como de las implicaciones y consecuencias de no hacerlo.
Buscan fomentar buenas prácticas contra la delincuencia
Indicó que a través del “Programa de cartas orientación”, se busca fomentar buenas prácticas, fortalecer la educación, supervisión y orientación de los sujetos obligados y, con ello, prevenir e identificar actos u operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
Y es que, de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las actividades consideradas como vulnerables son: juegos con apuesta, concursos o sorteos, tarjetas de servicios y prepagadas, cheques de viajero, préstamos o créditos por instituciones no financieras, así como, servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.
Además, de las actividades de comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes, subasta o venta de obras de arte, comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres, servicios de blindaje de autos o inmuebles, traslado o custodia de valores y dinero, servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente, entre otros.
Según el SAT con estas acciones, se intensifica los esfuerzos en el combate a la delincuencia organizada, da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y promueve una cultura de cumplimiento de obligaciones en materia de Actividades Vulnerables, en apego a la legislación aplicable.
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DRV