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Corrupción en sector de comunicaciones “no dejó piedra sin labrar”; afirma Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Economía firmaron un convenio para fortalecer y adoptar medidas para la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

El convenio fue suscrito por la titular de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. Foto: Especial.

UIF y SE firman convenio para identificar operaciones ilícitas

Firmaron las Bases de Colaboración para fortalecer y adoptar medidas para el intercambio de información que ayude a identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita

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Se ampara excolaborador de Rosario Robles

Ramón Sosamontes Herreramoro promovió un amparo para que termine el aseguramiento de los activos ordenado por la UIF de la Secretaría de Hacienda

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Cuentas bloqueadas por la UIF suman casi cuatro mil mdp; informa Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos

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"Con ello, damos cumplimiento a la observación del GAFI de incrementar la diseminación de casos ante las autoridades de procuración de justicia", escribió Santiago Nieto

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto señaló que tiene la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se investigue cualquier caso de corrupción

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El experto en seguridad habló sobre los tema de impunidad, lavado de dinero y la corrupción que cometió Rosario Robles en la "Estafa Maestra"

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Descartaron que el señalamiento por presunto ejercicio indebido del servicio público contra ella sea una "cacería de brujas"

La IED en México debe incrementarse en el sector aeroespacial

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En el primer trimestre de 2019, México recibió 6.9 por ciento más inversión extranjera directa