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No hay investigación contra Osorio Chong: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera no cuenta con investigaciones contra el senador Miguel Ángel Osorio Chong por el caso Odebrecht

 Martha Gutiérrez/ Columnas El Heraldo de México

Guardianes de la democracia y la derrota de 2018

Vemos a diferentes actores políticos, económicos y sociales, unos intentando evitar la cárcel y otros sumidos en un marasmo intelectual

Alfredo Gonzalez

Van por una fiscalía contra factureras

Se prevé que en 40 días quede conformada una instancia tripartita para cazar a evasores de impuestos

FACUNDO ROSAS

La Unidad de Inteligencia Financiera y el secuestro

Un objetivo secundario será devolver los recursos económicos a las víctimas, algo en lo que se ha venido insistiendo desde finales de los años noventa

Manuel López San Martín / Definiciones / Heraldo de México

¿Quién sigue en la lista de Santiago Nieto?

El bajo perfil de Peña Nieto es señal de que no tiene muchos motivos para ser optimista

sat

El SAT da aviso a la UIF de presuntas facturas falsas por 339 mil millones de pesos

Estas operaciones involucran a 977 contribuyentes en diversos estados de la República, informó el SAT

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UIF y Secretaría de Seguridad van contra secuestradores; rastrearán dinero de rescates

La colaboración estrecha entre ambas instituciones posibilitará un combate directo y eficaz a la base económica de aquellos grupos de delincuencia organizada

santiago nieto cdmx uif cuentas congeladas

Sin reclamar, cuentas congeladas de la Unión de Tepito

Desde noviembre, cuentas de personas y empresas relacionadas al cártel de la Unión de Tepito fueron congeladas y no han sido reclamadas

Peña Nieto

La UIF halla otro desvío

Ex director de Pemex usó a universidad para tomar 83 millones de pesos

sanatiago nieto uif lavado de dinero bancos cuentas bloqueadas

UIF propone que bancos notificar a acusados sobre bloqueo de cuentas

El titular de la UIF, Santiago Nieto expuso que actualmente su unidad no cuenta con la infraestructura para poder notificar personalmente sobre congelamiento de cuentas