La funcionaria compareció ante los legisladores en la Cámara de Diputados para hablar de las pérdidas por la ordeña.  FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Hacienda congela cuentas relacionadas con el robo de combustible

Se trata de 221 personas presuntamente relacionadas con el robo de combustible

Santiago Nieto compareció ante diputados y senadores. Foto: Canal del Congreso

Por huachicoleo, 558 personas fueron detenidas: Santiago Nieto

Derivado de la lucha contra el huachicoleo, se bloquearon las cuentas bancarias de 33 personas relacionadas de forma directa y de 188 terceros relacionados con este delito, destacó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que la estrategia se preparó y se concluyó desde el pasado mes de noviembre. 
FOTO: CUARTOSCURO

UIF de Hacienda presentará mañana una denuncia por huachicoleo

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que no puede dar más detalles, pues podría violar el proceso

Detectan blanqueo de capitales.
Foto: Especial

UIF de Hacienda presenta 2 denuncias por enriquecimiento ilícito

La primera denuncia ante la PGR es un presunto caso contra un expresidente municipal, la segunda demanda fue contra empresas fantasma

Gerardo Rodríguez / Cuarto de Guerra  /  Heraldo de México

¡Es el lavado de dinero!

Se tiene la esperanza de que el titular de la UIF, Santiago Nieto, apoye las investigaciones sobre lavado de dinero

La UIF redoblará esfuerzos para evitar la impunidad. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Cuentas bancarias, a revisión

La nueva UIF tiene más facultades para combatir el lavado de dinero

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. FOTO. ESPECIAL

Sí vamos por corruptos: Santiago Nieto

Bajo la lupa estará evolución patrimonial de servidores, dice

Alfredo González / A fuego lento / Heraldo de México

Declarada, la guerra contra la corrupción

AMLO va contra los sistemas financieros del crimen organizado y políticos que hacen negocios al amparo del poder