Lozoya Austin está prófugo de la justicia mexicana;
posiblemente está en Alemania. Foto: Cuartoscuro

UIF gana amparos; cuentas de Lozoya seguirán congeladas

Los amparos negados a la defensa de Lozoya buscaban liberar las cuentas bancarias de su cónyuge y de un excolaborador

Eduardo Medina Mora, exministro de la SCJN. Foto: Especial.

UIF revela documentos de bloqueo a cuentas del exministro Medina Mora

La dependencia que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los recibos de acuse de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto: Especial.

El bloqueo de cuentas de Medina Mora fue posterior a su renuncia; asegura Santiago Nieto

Santiago Nieto notificó el 4 de octubre que la UIF investiga a Medina Mora por presunto lavado de dinero

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Unidad de Inteligencia Financiera no debería ser tan activa; sugiere Herrera

Así respondió el funcionario al ser cuestionado por legisladores del PAN sobre el trabajo “muy activo” de la UIF, que dirige Santiago Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Presidencia

AMLO instruyó a Santiago Nieto entregar todas las pruebas en el caso Rosario Robles

“Cada vez que me presentan un expediente de un hecho delictivo le instruyo al servidor público que se entregue a la fiscalía”, dijo el presidente de México

8 grupos de la delincuencia están tomando fuerza en la República. Foto: CUARTOSCURO

En 3 años aseguran sólo 104 MDP

El monto fue asegurado a cárteles de la droga entre 2015 y 2018; apenas alcanza para comprar 10 autobuses

LUCHA DIARIA. El senador
Armenta dice que
se combate a la
corrupción. Foto: Pablo Salazar Solís.

Equipos de fut, entre evasores

Ríos-Farjat responde a críticas sobre persecución a empresarios: no somos inquisidores

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La UIF detecta desvíos de recursos por 3 mil mdp en el CPTM

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que se detectaron posibles actos de lavado de dinero en clubes deportivos de futbol en México

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto: Especial.

UIF detecta posible lavado de dinero entre clubes de futbol

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó posibles operaciones de lavado de dinero entre promotores y clubes deportivos de futbol

INCISIVO. El presidente
López Obrador criticó
a quienes se oponen
a castigar a quien otorgue facturas falsas. Foto: Especial

En la mira cómplices de factureras

SAT, UIF y procuraduría fiscal tienen indicios de quiénes son cómplices en red de empresas fantasma: Armenta