El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto se reunió con el gobernador Silvano Aureoles. Foto: Especial.

Durante la 4T, SHCP ha “congelado” 4 mil 600 mdp ilícitos

El titular de la UIF, Santiago Nieto afirmó que una de las mejores formas de hacer frente a la delincuencia y lavado de dinero es mediante la bancarizacion de la economía

uaeh

Juez vuelve a rechazar amparo de presidente de Patronato de la UAEH

Gerardo Sosa Castelán solicitó un recurso de amparo contra el bloqueo de cuentas bancarias de la UAEH

El funcionario publicó 2 mensajes en su cuenta de Twitter. Foto: Especial.

Cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, no se descongelarán: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera escribió “en coordinación con el departamento de Tesoro estadunidense, quienes incluyeron en la lista OFAC al exgobernador de Nayarit, la UIF procedió a bloquear sus cuentas bancarias"

uif desbloquea cuentas de la uaeh

UIF desbloquea 214 cuentas de la UAEH

Mediante un comunicado, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo anunció el desbloqueo de cuentas; aún permanecen 10 cuentas bloqueadas

uif bloquea cuentas relacionadas con tráfico de migrantes

UIF bloquea 32 cuentas bancarias y presenta 9 denuncias por tráfico de migrantes

De acuerdo con el titular de la UIF, hasta ahora las cuentas bloqueadas son, en su mayoría, de Chiapas, donde la unidad registró mayores movimientos irregulares

El funcionario escribió un mensaje en su cuenta de Twitter. Foto: Especial.

UIF presenta primeras 9 denuncias contra presuntos traficantes de personas

Santiago Nieto informó que presentaría las denuncias correspondientes luego del rescate de más de 750 migrantes en el estado de Veracruz

UAEH reconoce desbloqueo de cuentas

UAEH reconoce liberación de cuentas congeladas

A través de un comunicado, Adolfo Pontigo Loyola, rector de la universidad, anunció que la UIF cumplió con la disposición judicial

Santiago Nieto

Cero tolerancia a la corrupción: Santiago Nieto sobre caso Medina Mora

Santiago Nieto aseguró, sin mencionar a Medina Mora, que su actuar será por petición del Senado para analizar la información del ministro, quien fue señalado por realizar supuestas transferencias millonarias en el extranjero

Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia de la SHCP, dijo que el congelamiento de las cuentas de Emilio Lozoya es legal. Foto: Pablo Salazar

Peña está fuera de pesquisas

Santiago Nieto afirmó que no se revisarán las cuentas bancarias del expresidente

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Indagatoria de Agronitrogenados no llevan, en este momento, a EPN; afirma Santiago Nieto

El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda también comentó que el congelamiento de cuentas de Emilio Lozoya y algunos de sus familiares es legal