ARGUMENTOS. Santiago Nieto (tercero de izq. a der.) expuso en el Tribunal Electoral de la CDMX. Foto: Notimex.

Crece lavado fuera del país

Las compras de la clase política se dan en EU y Europa: UIF

Rogelio Varela / Corporativo / Heraldo de México

Peñoles, por más zinc

Las tiendas SUPERISSSTE se modernizarán y comenzarán a recibir las tarjetas de Banorte

Raymundo Sánchez  / Periscopio / Heraldo de México

Siempre fue Bertha Luján

Convocó al Congreso para que 3 mil de sus afines elijan una dirigencia

gerardo ruiz esparza investigacion uif

Santiago Nieto confirma que investigan a Gerardo Ruiz Esparza por casos de corrupción en la SCT

La Unidad de Inteligencia Financiera indaga casos de corrupción en dependencias federales durante el gobierno de Peña Nieto

jose luis vargas magistrado sala superior tepjf

José Luis Vargas, magistrado electoral, niega investigación de la UIF por irregularidades en ingresos

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, rechazó que se investigue al magistrado del TEPJF

ADEUDOS. Denuncian a funcionarios de
administraciones pasadas. Foto: Cuartoscuro

UIF va contra exfuncionarios

Congelan cuentas por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Lozoya Austin está prófugo de la justicia mexicana;
posiblemente está en Alemania. Foto: Cuartoscuro

UIF gana amparos; cuentas de Lozoya seguirán congeladas

Los amparos negados a la defensa de Lozoya buscaban liberar las cuentas bancarias de su cónyuge y de un excolaborador

Martha_Anaya_

Y ahora, exhibidos

Por ese silencio con sabor a complicidad con AMLO, Zaldívar echó por la borda el respeto que tanto trabajo le costó

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Foto: Especial.

El bloqueo de cuentas de Medina Mora fue posterior a su renuncia; asegura Santiago Nieto

Santiago Nieto notificó el 4 de octubre que la UIF investiga a Medina Mora por presunto lavado de dinero

Rubén Salazar Vázquez / Director de Etellekt

Renuncia de Medina Mora ¿Fin del pacto de impunidad?

Medina Mora tuvo la encomienda de blindar a los gobiernos de Peña y Calderón ante posibles investigaciones por corrupción y delitos de lesa humanidad, asociados a la guerra contra el narcotráfico; un pacto de impunidad que les daría protección hasta 2030