Carlos Tamayo evasión fiscal El Heraldo Radio

1.6% del PIB se pierde en evasión fiscal: Carlos Tamayo

El exprocurador fiscal de la federación señaló que México no sólo tiene problemas de evasión fiscal, sino también de lavado de dinero y corrupción

Declina_Ford_Coppola_participar_feria_libro_UAEH

Declina Ford Coppola participar en feria del libro de la UAEH

El rector de la institución atribuyó la negativa del cineasta a una campaña en redes sociales en la que cuentas sincronizadas enviaron información que juzgó falsa sobre la Universidad

Las cuantas del Cártel son revisadas por lavado de dinero

Congelan 55 mdp en cuentas anexas al Cártel Santa Rosa de Lima

El congelamiento se por el delito de lavado de dinero del que se acusa al Cártel que opera principalmente en el municipio de Villagrán en Jalisco

La Superintendencia de Bancos denunció hallazgos de transacciones sospechosas realizadas por el exfuncionario municipal de la oficina del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal del período 2011-2015. Foto: Twitter

Detienen a 8 exfuncionarios guatemaltecos por robar 2 mil 84 millones de dólares

La Superintendencia de Bancos denunció hallazgos de transacciones sospechosas realizadas por el exfuncionario municipal de la oficina del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal del período 2011-2015

El Convenio que habilita la UIF en Jalisco y que operará desde la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía del Estado, es vigente a partir de su firma y tiene una duración indefinida. Foto: Especial

Jalisco firma convenio para combatir la corrupción

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, destacó que el intercambio de información que se tendrá entre ambas autoridades será fundamental para generar

PGR-FGR-Alberto-Elias-Beltran-exprocurador-lavado-de-dinero

Exprocurador Alberto Elías Beltrán desconoce si FGR lo investiga por presunto lavado de dinero

El exfuncionario fue el último titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto

Duarte de Ochoa, primer gobernador con licencia que el PRI expulsó de sus filas. Foto Especial

Javier Duarte impugna negativa de amparo para librar dos procesos

El exgobernador de Veracruz purga una condena de nueve años en el Reclusorio Preventivo Norte, luego que se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero

Fernández Valencia, de 59 años, fue arrestada en la ciudad mexicana de Culiacán, Sinaloa, en febrero de 2016. Foto Especial

“La Patrona”, operadora de “El Chapo” se declara culpable en tribunal de EU 

La fiscalía reveló que recomendará una sentencia de 10 a 15 años de prisión, a cambio de su plena cooperación en cualquier investigación actual y futura sobre el Cártel de Sinaloa

UAEH

Mantienen congeladas cuentas de UAEH; determinan improcedente amparo

Ayer por la noche, mediante un comunicado, el rector Adolfo Pontigo Loyola dio a conocer que 214 se 224 cuentas bancarias que fueron congeladas han sido desbloqueadas

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Juez presenta nuevas acusaciones contra Cristina Fernández por lavado de dinero

Con los nuevos cargos, la expresidenta de Argentina acumula 13 procesamientos y seis pedidos de prisión