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Libran orden de aprehensión contra Manuel Barreiro por acciones fraudulentas

La orden de aprensión contra Manuel Barreiro Castañeda deriva de su presunta participación en actos de lavado de dinero

Mario Villanueva exgobernador Quintana Roo

Niegan prisión domiciliaria a Mario Villanueva; será trasladado a penal de Morelos

El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, pidió nuevamente que AMLO intervenga en su caso y lo declare inocente

Guilda Austin

Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, llegó a CDMX

Gilda Austin, mamá de Emilio Lozoya, llegó a México y se presentará en el reclusorio Norte para una audiencia por su presunta responsabilidad con irregularides

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La UIF detecta desvíos de recursos por 3 mil mdp en el CPTM

Santiago Nieto, titular de la UIF, señaló que se detectaron posibles actos de lavado de dinero en clubes deportivos de futbol en México

Carlos Tamayo evasión fiscal El Heraldo Radio

1.6% del PIB se pierde en evasión fiscal: Carlos Tamayo

El exprocurador fiscal de la federación señaló que México no sólo tiene problemas de evasión fiscal, sino también de lavado de dinero y corrupción

Declina_Ford_Coppola_participar_feria_libro_UAEH

Declina Ford Coppola participar en feria del libro de la UAEH

El rector de la institución atribuyó la negativa del cineasta a una campaña en redes sociales en la que cuentas sincronizadas enviaron información que juzgó falsa sobre la Universidad

Las cuantas del Cártel son revisadas por lavado de dinero

Congelan 55 mdp en cuentas anexas al Cártel Santa Rosa de Lima

El congelamiento se por el delito de lavado de dinero del que se acusa al Cártel que opera principalmente en el municipio de Villagrán en Jalisco

La Superintendencia de Bancos denunció hallazgos de transacciones sospechosas realizadas por el exfuncionario municipal de la oficina del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal del período 2011-2015. Foto: Twitter

Detienen a 8 exfuncionarios guatemaltecos por robar 2 mil 84 millones de dólares

La Superintendencia de Bancos denunció hallazgos de transacciones sospechosas realizadas por el exfuncionario municipal de la oficina del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal del período 2011-2015

El Convenio que habilita la UIF en Jalisco y que operará desde la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía del Estado, es vigente a partir de su firma y tiene una duración indefinida. Foto: Especial

Jalisco firma convenio para combatir la corrupción

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, destacó que el intercambio de información que se tendrá entre ambas autoridades será fundamental para generar

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Exprocurador Alberto Elías Beltrán desconoce si FGR lo investiga por presunto lavado de dinero

El exfuncionario fue el último titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto