El dinero sucio… se lava en casa

El dinero sucio… se lava en casa

México ha dado pasos importantes en la lucha contra el blanqueamiento de capitales, pero su calificación todavía es baja

FOTO ESPECIAL

Señalan persecución deficiente de Gobierno contra lavado de dinero

El nivel de corrupción, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir delitos graves como el lavado de dinero

Alertan a empresas sobre el lavado de dinero

Alertan a empresas sobre el lavado de dinero

Una de las principales formas para el lavado de dinero es emplear a jóvenes menores de 25 años, a quienes se coloca como directivos de empresas

Cuartoscuro

AMLO propone regulación bancaria más estricta si gana la Presidencia

AMLO acusa que los bancos y las instituciones financieras son los principales responsables y beneficiarios del lavado de dinero que existe en el país

FOTO: NOTIMEX

Lavado de dinero: avalan medidas para su combate en México

El Grupo de Acción Financiera Internacional destacó que el país cuenta con un régimen maduro en la materia

Archivo. CUARTOSCURO.

Dictan formal prisión a Gordillo por tercera vez

El Juez Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales determinó que hay pruebas suficientes por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Gordillo

CUARTOSCURO.

Casinos online evaden tributo

Asociaciones exigen legislar el sector por el alcance que ha tenido el lavado de dinero

FOTO: ESPECIAL

Capturan a Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas

Eugenio Hernández Flores, ex gobernador del estado de Tamaulipas, ha sido acusado de los delitos de peculado y lavado de dinero

José Antonio Meade Kuribreña y Osvaldo Santín. @Cuartoscuro.com

Detecta SAT 60 casos por lavar dinero

La máxima autoridad fiscal también tiene en la mira a 16 mil 606 contribuyentes