El SAT va por empresas fantasma que comercian con gasolina ilegal

Osvaldo Santín Quiroz indicó que se tienen identificadas 70 mil empresas que emiten facturas falsas utilizadas para la compra y venta de gasolina robada.

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó 70 mil empresas fantasma que han facturado operaciones por alrededor de 900 mil millones de pesos.

 

Osvaldo Santín Quiroz, titular del SAT, precisó que estas empresas operan mediante la compra-venta de facturas que no soportan una operación real, por lo que la autoridad realiza verificaciones domiciliarias para identificar aquellas empresas fantasma y cancelarles el sello electrónico para evitar que sigan vendiendo facturas. Esta detección se hizo luego de operativos para detectar actos de evasión fiscal, comentó.

 

Tenemos identificado que estas empresas han facturado operaciones superiores a los 900 mil millones de pesos, no obstante, eso no es el monto de la defraudación en virtud de que esas facturas no necesariamente tienen una contraparte en otras empresas que pretendan deducirlas, es decir, todavía no tenemos una estimación precisa de cuál podría ser el impacto en la evasión, afirmó.

 

Esta declaración la hizo el jefe del SAT al término de la presentación de estudios sobre evasión fiscal, elaborados por la Universidad de las Américas Puebla y el Tecnológico de Monterrey.

Santín Quiroz indicó que se tienen identificadas 70 mil empresas fachada o fantasmas que emiten facturas falsas utilizadas para la compra y venta de gasolina robada. A partir de este número, señaló, el SAT se encuentra en la integración de casos donde haya elementos para proceder penalmente.

 

Hay que recordar que las empresas fantasma se construyen muchas veces a partir del robo de identidad, entonces no necesariamente los socios que aparecen registrados en las empresas fantasma son los últimos responsables de este fenómeno, lo que estamos haciendo es llevar a cabo investigaciones más amplias y complejas para llegar a los últimos responsables que no necesariamente son los que aparecen en las actas constitutivas de estas empresas, expuso.

 

Según Santín, las investigaciones se realizan en 12 mil gasolineras en todo el país, pero se han centrado en Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz. Desde el punto de vista de Pemex estamos identificando quienes pueden justificar su nivel de consumo de combustible dada la naturaleza de su negocio… estamos buscando es qué empresas han tenido operaciones con estas estas estaciones donde se pueda presumir que se haya consumido o comprado combustible robado o vendan facturas, dijo.

Por Pierre-Marc René; [email protected]

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