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UIF entregó al INE información de 31 mil 840 personas por irregularidades económicas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que la investigación le corresponde a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y al INE

NACIONAL

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Esto fue entregado en el informe “Seguimiento de actividades con el Instituto Nacional Electoral”.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, entregó al Instituto Nacional Electoral (INE), información sobre 31 mil 840 personas para detectar irregularidades como lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividades vulnerables y situación fiscal.    

Durante la firma del “Convenio de colaboración para prevenir y promover la cultura de la denuncia de la violencia contra las mujeres”, el titular de la UIF Santiago Nieto, detalló que los resultados del convenio entre INE y UIF firmado hace más de cinco meses, derivó en ocho reuniones de trabajo; así como la entrega de información sobre 31 mil 292 sujetos y la capacidad económica de 401 personas.

Nieto, aclaró que corresponde al INE y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, las investigaciones para determinar si existen o no irregularidades.

En un reporte titulado “Seguimiento de actividades con el Instituto Nacional Electoral”, la UIF detalló que del 8 de febrero al 26 de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, ha presentado 69 requerimientos de información.

De lo anterior, la UIF entregó información de 16 mil 662 sujetos del Registro Nacional de Proveedores, adicionalmente con el objetivo de obtener la calificación de riesgo, la Unidad entregó documentación sobre la capacidad económica de 49 sujetos.

Derivado de la solicitud de la UTF del INE para generar la calificación de riesgo de lavado de dinero, la UIF envió información de 401 sujetos del Registro Nacional de Proveedores.

En tanto, de las 37 solicitudes de información financiera y de actividades vulnerables hechas por el instituto, la UIF ha entregado informes de 14 mil 702 personas. 

En su participación, Nieto señaló que la violencia en contra de las mujeres puede ser simbólica, por no reconocer las ideas que plantea una mujer o, incluso, manifestarse en casos de oposición permanente a todas las ideas que provienen de mujeres. Las resistencias institucionales incluso pueden ser internas.

El titular de la UIF, felicito a la Consejera Carla Humphrey por su gestión al frente de la Comisión de Igualdad de Género e impulsar acciones como la paridad de gubernaturas; tres de tres y su revisión; sanción a partidos que incumplieron reglas de financiamiento a candidatas; 50/50 en la Cámara de Diputados.

El pasado 27 de abril, el Órgano Interno de Control del INE y la UIF, firmaron un convenio de Colaboración con el objetivo de intercambiar información y documentación como apoyo para la prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, incluyendo hechos de corrupción contra servidores públicos y particulares, así como por personas políticamente expuestas.

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