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¿Qué es el lavado de dinero, delito por el que Lozoya fue vinculado a proceso?

NACIONAL

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Esta noche Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, por el caso Agro Nitrogenados, sin embargo no pisará la cárcel.

El juez de control Artemio Zúñiga Mendoza consideró que la Fiscalía General de la República aportó los datos de prueba suficientes para que el exfuncionario enfrente proceso penal por haber participado en este delito en la modalidad de adquirir un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de estos.

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¿Qué es el lavado de dinero?

La Fiscalía General de la República define el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero al proceso por el cual ees encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.

Actividades más comunes son:

  • Tráfico de drogas o estupefacientes.
  • Contrabando de armas.
  • Corrupción.
  • Fraude.
  • Trata de personas.
  • Prostitución.
  • Extorsión.
  • Piratería.
  • Evasión fiscal.
  • Terrorismo.

Este delito se realiza en varios niveles, que consisten en generar fondos o activos obtenidos mediante actividades ilícitas que aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

El delito se divide en tres niveles:

Colocación: El lavador de dinero introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero, mediante depósitos bancarios en efectivo e inversión en instrumentos financieros.

Estratificación: Este implica en el envío dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo, como transferencias bancarias, compra de bienes raíces bienes de lujo.

Integración: Reinserción de los fondos ilegales en la economía. Los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados en redes de empresas de fachada o ventas de bienes aquiridos durante la etapa de estratificación.

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Por Redacción Digital El Heraldo de México

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