Mejorar la identificación de beneficiarios finales en actos de corrupción y delincuencia organizada y crear un tipo penal para sancionar a testaferros, son algunas peticiones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a legisladores.
Santiago Nieto, titular de la UIF, planteó a integrantes del Senado la necesidad de aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ya que México debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional el 18 de diciembre. Hasta ahora cumple cinco de las 16 sugerencias.
Por Diana Martínez