El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que tienen abiertas tres investigaciones en esta entidad: una en el puerto de Manzanillo relacionada con lavado de dinero y fentanilo; otra por lavado de dinero en centros cambiarios; y la última por lavado de dinero vinculado con el comercio de frutas.
“Estamos desarrollando la investigación y evidentemente es importante que a la brevedad nosotros resolvamos para efectos de poder presentar las denuncias correspondientes”, informó el funcionario , quien este miércoles visitó Manzanillo y la capital de Colima.
Nieto Castillo dijo no poder dar más datos por el sigilo de las investigaciones y porque no han presentado las denuncias correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).
No se investiga a exgobernador Mario Anguiano
Informó que la UIF no han recibido ningún requerimiento para investigar al exgobernador Mario Anguiano Moreno, quien tiene varias procesos judiciales por irregularidades en el manejo de los recursos públicos por más de 2 mil millones de pesos, pero aprovechará su visita para conocer los detalles del expediente.
Asimismo informó que no prosperó la denuncia ante la UIF en contra de la delegada estatal de Programas de Desarrollo Integral en Colima, Indira Vizcaíno Silva, por uso irregular de recursos públicos.
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El titular de la UIF informó que el objetivo de visitar la entidad es tener mecanismos de coordinación con las autoridades locales, para contar con un buen flujo de información que permita generar casos de investigación y su judicialización, por ello se reunirá con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y diputados locales, entre otros funcionarios.
Por: Martha de la Torre
dhfm