El SAT da aviso a la UIF de presuntas facturas falsas por 339 mil millones de pesos

Estas operaciones involucran a 977 contribuyentes en diversos estados de la República, informó el SAT

El SAT lo dio a conocer en un comunicado. Especial

El Servicio de administración Tributaria (SAT) dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sobre diversos esquemas de operaciones de factureras que involucran un monto por 339 mil millones de pesos. 

Lo anterior a efecto de que, en el uso de sus facultades, (la UIF) realice las medidas cautelares a que haya lugar

Estas operaciones involucran a 977 contribuyentes en diversos estados de la República, informó el SAT en un comunicado.

De acuerdo con la autoridad fiscal, que encabeza Raquel Buenrostro, los esquemas reportados corresponden a 2017, 2018 y 2019

Estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, los cuales se encuentran relacionados con una serie de alertas mencionadas en el documento guía elaborado por la OCDE en 2009 denominado ‘Money Laundering Awarness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors', señaló el SAT.

El fisco recordó a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal.

Por: Fhernando Franco

hgm

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