Premian labor del SAT en Estados Unidos

Reconocen el plan del organismo por su trabajo en el combate al lavado de dinero

En la
imagen el
equipo de la
Administración Central
de Investigación y Análisis
de la AGACE. Foto: Especial
En la imagen el equipo de la Administración Central de Investigación y Análisis de la AGACE. Foto: Especial

La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue reconocida por su combate al lavado de dinero, por parte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En Washington, la unidad especializada del SAT recibió el FinCEN Director’s Award, uno de los premios más reconocidos a nivel mundial en contra de los delitos financieros, en la categoría Mejor investigación criminal significativa de carácter bilateral en materia de lavado de dinero a través del comercio exterior.

El FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que analiza información sobre transacciones financieras de dinero nacional e internacional, el financiamiento al terrorismo y otros delitos.

Desde 2015 se lleva a cabo el programa anual en el que reconoce los logros de las agencias en la lucha contra las amenazas que desafían a la integridad del sistema financiero internacional.

Alfredo Fisher Melgar, administrador central de Investigación y Análisis de Comercio Exterior de la AGACE, fue el encargado de recibir el reconocimiento. Al evento también acudió su equipo de trabajo: Jesús Eduardo García, Margarito Jesús Ocampo e Iván Jair Pérez.

Dentro de las agencias norteamericanas que estuvieron involucradas en el trabajo que fue reconocido, se encuentran la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Justicia.

Por Redacción de El Heraldo de México

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